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湖州市城市集团规章制度管理办法
来源:城市集团    发布日期:2019-9-29

 

 

 

 

  

 

湖州市(shi)城市(shi)集团规(gui)章制度管理(li)办法(fa)

 

第一章 总则

第一条(tiao) 为了加强规(gui)(gui)章(zhang)制度管理,根据集团(tuan)(tuan)公司有关(guan)规(gui)(gui)定,结合集团(tuan)(tuan)实际,制定本(ben)办法(fa)。

第二(er)条 本办(ban)法所称规章(zhang)制度,是(shi)指为规(gui)范集团(tuan)的(de)(de)(de)经(jing)营、管(guan)理活动(dong),保证(zheng)集团(tuan)有序、高效运转所制定的(de)(de)(de)具有普遍约束性、反复适(shi)用性、权利与(yu)义(yi)务(wu)并存的(de)(de)(de)的(de)(de)(de)规(gui)范性文件。

第三条 规(gui)章(zhang)制(zhi)度(du)种类主要(yao)包括:办(ban)法(fa)(实(shi)施(shi)办(ban)法(fa))、制(zhi)度(du)、规(gui)定、细(xi)则(实(shi)施(shi)细(xi)则)、章(zhang)程、规(gui)则、指导意见、通知等(deng)。

第四条 规(gui)章制度管理(li)坚持(chi)体系化、规(gui)范化、标准化的原则,不断健全规(gui)章制度体系,严(yan)格执行规(gui)章制度的废(fei)、改(gai)、立管理(li)流程,统一(yi)应(ying)用规(gui)章制度格式模板(ban)及(ji)其他相(xiang)关规(gui)范。

第五条 规章制度制定(修订)的(de)基本流程:计划(hua)起草审核与审查审批与(yu)发布。

第(di)六条 集团及(ji)各下属(shu)子公司应(ying)完善公司治理、党群工(gong)作(zuo)、财务、人力资源管(guan)(guan)理、资产管(guan)(guan)理、项目(mu)监(jian)督与管(guan)(guan)理、综合(he)管(guan)(guan)理等方面制(zhi)度,建立健全(quan)符(fu)合(he)企业自身发展要求、促进工(gong)作(zuo)落实的各项制(zhi)度规(gui)定。

第七条 本办法适用于集团(tuan)公司本部及集团(tuan)各子(zi)公司。

 

 

第二章 职(zhi)责分工(gong)

第八条 集(ji)团及各(ge)子公司应结合自身实际,建立本单位规章制度管理办法,明确规章制度归口管理部门,规范内(nei)部审核、审议、发(fa)布、管理、执(zhi)行、宣(xuan)贯等工作。

第(di)九(jiu)条 集(ji)(ji)(ji)团(tuan)法(fa)务(wu)审(shen)(shen)计部(bu)是集(ji)(ji)(ji)团(tuan)规(gui)(gui)(gui)章(zhang)(zhang)(zhang)制(zhi)度(du)(du)的归口(kou)管(guan)理(li)部(bu)门,主要职责(ze):负责(ze)组织编(bian)制(zhi)和完善规(gui)(gui)(gui)章(zhang)(zhang)(zhang)制(zhi)度(du)(du)体系,组织编(bian)制(zhi)和督(du)促落(luo)实集(ji)(ji)(ji)团(tuan)本(ben)级(ji)及各(ge)子公司规(gui)(gui)(gui)章(zhang)(zhang)(zhang)制(zhi)度(du)(du)建设年(nian)度(du)(du)计划;审(shen)(shen)核集(ji)(ji)(ji)团(tuan)本(ben)级(ji)规(gui)(gui)(gui)章(zhang)(zhang)(zhang)制(zhi)度(du)(du)的合法(fa)性、规(gui)(gui)(gui)范性和协调性,定期汇编(bian)出版集(ji)(ji)(ji)团(tuan)本(ben)级(ji)规(gui)(gui)(gui)章(zhang)(zhang)(zhang)制(zhi)度(du)(du);对(dui)子公司报备(bei)的规(gui)(gui)(gui)章(zhang)(zhang)(zhang)制(zhi)度(du)(du)建立(li)台账,进行档案(an)管(guan)理(li)。

第十条 集团各部室(shi)(shi)是其业务范围内(nei)规(gui)(gui)章(zhang)制(zhi)(zhi)度建(jian)(jian)设的责(ze)任部门,即专业制(zhi)(zhi)度归(gui)口部门,主要职(zhi)责(ze):根据本(ben)(ben)部室(shi)(shi)的职(zhi)责(ze)分工,配合建(jian)(jian)立规(gui)(gui)章(zhang)制(zhi)(zhi)度体系;制(zhi)(zhi)定本(ben)(ben)部室(shi)(shi)规(gui)(gui)章(zhang)制(zhi)(zhi)度建(jian)(jian)设计划;起(qi)草、发布、解释业务范围内(nei)规(gui)(gui)章(zhang)制(zhi)(zhi)度;负(fu)责(ze)业务范围内(nei)专业规(gui)(gui)章(zhang)制(zhi)(zhi)度的专业性审核(he)和指导;负(fu)责(ze)本(ben)(ben)部室(shi)(shi)对集团规(gui)(gui)章(zhang)制(zhi)(zhi)度执行、培训、宣传(chuan)、管理等日(ri)常(chang)工作。

第十一条 对于(yu)人力党群工作类(lei)、工程(cheng)技术标准及管理(li)监督类(lei)重点(dian)制度、关键(jian)流程(cheng)由集团(tuan)公司统一制定,各子公司可根据具体(ti)要求及实际(ji)情况遵照执行(xing)或是在(zai)集团(tuan)制度范围内自行(xing)订立其他(ta)规章制度,但起草专业制度时,应主动征求集团(tuan)专业制度归口(kou)部门(men)意见。

 

 

第三章 计划

第十二条 规章制度建设实行计划+动态(tai)管(guan)理,根(gen)据内外(wai)环境变化(hua)和(he)公(gong)司(si)经营、管(guan)理的需要,做好(hao)预估,及时修(xiu)订和(he)完善规章制(zhi)度(du),并纳入经营业绩考核指标。集团各(ge)部室、各(ge)子公(gong)司(si)应(ying)将(jiang)规章制(zhi)度(du)建设(she)纳入年(nian)度(du)计(ji)划管(guan)理,并于每(mei)年(nian)1231日前将规章(zhang)制度管理年(nian)(nian)(nian)度报告(gao)报集团(tuan)归口管理部门。归口管理部门负责根(gen)据集团(tuan)各(ge)部室及(ji)子(zi)公(gong)司上(shang)报的年(nian)(nian)(nian)度计(ji)划(hua)(hua)制定集团(tuan)年(nian)(nian)(nian)度规章(zhang)制度建(jian)设计(ji)划(hua)(hua),各(ge)部室、各(ge)子(zi)公(gong)司上(shang)报的次(ci)年(nian)(nian)(nian)规章(zhang)制度建(jian)设计(ji)划(hua)(hua)可根(gen)据实际工(gong)作情况(kuang)于次(ci)年(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)中进行一次(ci)调整,原则上(shang)未在报送计(ji)划(hua)(hua)内的规章(zhang)制度不得(de)订(ding)立、修(xiu)订(ding)、废止(zhi)。

规章制(zhi)度管(guan)(guan)理年(nian)(nian)度报告内容主要包(bao)括:本(ben)年(nian)(nian)度规章制(zhi)度建设、执(zhi)行、培(pei)训(xun)情况及管(guan)(guan)理成(cheng)效(xiao),以及次年(nian)(nian)规章制(zhi)度废、改(gai)、立计划(hua)(hua)和培(pei)训(xun)计划(hua)(hua)等。

第十三条 集(ji)团(tuan)(tuan)归口管(guan)理部门负责(ze)汇(hui)总、分析集(ji)团(tuan)(tuan)本级和(he)各子(zi)公司(si)的年度(du)(du)规(gui)章(zhang)制度(du)(du)建设(she)、管(guan)理情况,并于每年第一季度(du)(du)向集(ji)团(tuan)(tuan)党委(wei)会作专题汇(hui)报(bao)。

第十四条 集团归口管理部门在汇(hui)总、审核各部室规章制度建设年度计划(hua)的(de)基(ji)础上,编制集团规章制度建设年度计划(hua),经集团党委会审议通过后下发(fa)执行。

第十五条 集(ji)团各部室(shi)根据集(ji)团下发的规(gui)章(zhang)制度(du)(du)(du)建(jian)设年(nian)度(du)(du)(du)计(ji)划,将本部室(shi)的规(gui)章(zhang)制度(du)(du)(du)建(jian)设年(nian)度(du)(du)(du)计(ji)划分(fen)解、落(luo)实到季度(du)(du)(du)计(ji)划和月度(du)(du)(du)计(ji)划,确保按计(ji)划推进工作。

第四(si)章(zhang) 起(qi)草

第十(shi)六条 起草规(gui)章制度应符合以下要求:

(一)符(fu)合国家的法律、法规、方针和政策;

(二)符(fu)合中(zhong)国共产党(dang)的章程及(ji)其(qi)他党(dang)内法规;

(二)符合国家标(biao)准(zhun)、行业(ye)标(biao)准(zhun)和集团公(gong)司(si)有关(guan)规(gui)定;

(三)符合(he)集团发展战略和ag8游戏登路(lu),服务于企业使命和目标的实(shi)现;

(四)结(jie)构(gou)严(yan)谨(jin)、逻(luo)辑严(yan)密、文字简练、用语准确,并符合公司规章制度编写规范(fan)的要求;

(五)职责和权限界定(ding)清晰、科学(xue)合理,可操作性强;

(六)相关(guan)制度之间(jian)边界清楚(chu),相互(hu)协(xie)调,有机统一。

第十(shi)七(qi)条 规章(zhang)制度原则上应(ying)包括以(yi)下主要(yao)内容(rong):目的(de)、适用(yong)范围、职责划(hua)分、具(ju)体(ti)规范、解释部门和施行(xing)日期等。

第十八条 规(gui)章制度(du)分(fen)章、节、条(tiao)、款、项、目(mu)结构(gou)表达,内容单一的也可直接(jie)以条(tiao)的方式表达。章、节、条(tiao)的序(xu)号(hao)用中文(wen)数字(zi)依(yi)次(ci)表述,款不编序(xu)号(hao),项的序(xu)号(hao)用中文(wen)数字(zi)加括号(hao)依(yi)次(ci)表述,目(mu)的序(xu)号(hao)用阿拉伯数字(zi)依(yi)次(ci)表述。

第十九条 集团各部(bu)室(shi)在(zai)提交规章(zhang)制(zhi)度审查前,应根据拟实施范围在(zai)相关部(bu)室(shi)或子(zi)公司(si)范围中广(guang)泛征求意(yi)见。

集团各部室起草的制度内容如涉及集团其他部室的,应主动征求相关部门意见,并协调一致;

完(wan)成意见征集或(huo)协调一(yi)致后,起草(cao)部(bu)室应(ying)将有关意见和(he)规章制(zhi)度(du)送审稿一(yi)并提交办公室和(he)归(gui)口管(guan)理部(bu)门分别就制(zhi)度(du)合(he)规性(xing)(xing)及合(he)法性(xing)(xing)进行(xing)审查。

 

第五(wu)章 审核(he)与审查(cha)

第二十条 规(gui)章制度起(qi)草部(bu)(bu)门应将规(gui)章制度送审(shen)(shen)稿送归口(kou)管理部(bu)(bu)门和(he)(he)办公室,就规(gui)范性、合法性和(he)(he)内部(bu)(bu)控制进行审(shen)(shen)核,审(shen)(shen)核部(bu)(bu)门应在5个工作日(ri)内完成审核,出具审核意见。

(一(yi))规范性审核由办(ban)公室负责(ze),主(zhu)要从规章制(zhi)度是(shi)否(fou)符合(he)规章制(zhi)度管理要求,与已(yi)有的规章制(zhi)度在(zai)内容(rong)上有无交叉、重复和矛盾之处,是(shi)否(fou)符合(he)规章制(zhi)度模板和编写规范要求等方面进行审核,确保规章制(zhi)度符合(he)规范。

(二)合法(fa)(fa)性审核由归口管理部门负责,主要(yao)从国(guo)家法(fa)(fa)律法(fa)(fa)规、国(guo)家标准、行业标准、公司规章制(zhi)度(du)(du)(du)等角(jiao)度(du)(du)(du)进行审核,确保规章制(zhi)度(du)(du)(du)与现行的国(guo)家、地方法(fa)(fa)律法(fa)(fa)规不发(fa)生冲突(tu),符(fu)合本办(ban)法(fa)(fa)的规定,满足合法(fa)(fa)合规的要(yao)求(qiu)。

(三(san))内部控(kong)制(zhi)审(shen)核由归口管理部门负责,主(zhu)要(yao)从(cong)规(gui)章(zhang)制(zhi)度内容能否(fou)涵盖所规(gui)范业务的(de)主(zhu)要(yao)控(kong)制(zhi)点,是否(fou)能有效控(kong)制(zhi)风(feng)险(xian)等角度进行审(shen)核,确保规(gui)章(zhang)制(zhi)度满(man)足公司内部控(kong)制(zhi)及全面(mian)风(feng)险(xian)管理的(de)要(yao)求。

第二十一条 规(gui)章(zhang)(zhang)制度起草(cao)部门(men)依据(ju)审核意(yi)见和实际情况(kuang)对(dui)规(gui)章(zhang)(zhang)制度送审稿进行(xing)修改,形成规(gui)章(zhang)(zhang)制度草(cao)案。

 

第六章 审批与发布

第二十二条 规章制度审(shen)批流(liu)程分为以下三类不同(tong)情况:

(一)集(ji)团(tuan)本(ben)级(ji)规章制(zhi)度以及(ji)集(ji)团(tuan)认为有必要(yao)经集(ji)团(tuan)相关会议(yi)审(shen)议(yi)的(de)制(zhi)度

此类制度起草部门应将规章制度送审稿送归口管理部门和办公室进行审核,审核完成后,提交集团相关会议审议通过后发布实施,并于正式发布后7个工作日内报集团归口管理部门备案。

(二(er))子公司内部规章制度

各子公司应根据本制度第九条至第十一条的规定,建立规章制度管理办法并严格执行。子公司规章制度正式发布后7个工作日内报集团归口管理部门备案。

(三)关(guan)系(xi)到职(zhi)工切身(shen)利益(yi)的规章制度

应自职代会通过后(hou),方(fang)可实施。

第二(er)十三条 审议规章(zhang)(zhang)制度时,由规章(zhang)(zhang)制度起草部门作说(shuo)明。

第二十四条 审议通(tong)过后,集团规章(zhang)制度以集团正式文(wen)件的形式发(fa)布。

第二十五条 规章(zhang)制度发(fa)布实(shi)施后,办(ban)公(gong)室(shi)应及时将(jiang)其上(shang)传至集团OA协同办公系统予以公告(gao)。

第二十六条 子公司(si)的规(gui)章制度经(jing)内部审议通过后,均应(ying)以(yi)(yi)本单(dan)位正式(shi)文(wen)件的形式(shi)发布,并选(xuan)择(ze)适当(dang)的方(fang)式(shi)予以(yi)(yi)公告。

 

 

第七章  执行与检查

第二十七条 规(gui)章(zhang)制度责任部门(men)负责其(qi)业(ye)务范围(wei)内规(gui)章(zhang)制度的执行(xing)督促(cu)。规(gui)章(zhang)制度发(fa)布后,规(gui)章(zhang)制度责任部门(men)应根据实际(ji)情(qing)况组织培训,以确(que)保规(gui)章(zhang)制度正确(que)执行(xing)。

第二十八条 规章制(zhi)度执行过程中,发(fa)现问题时应及时向规章制(zhi)度责任(ren)部门反馈(kui),以便适(shi)时修改和完善制(zhi)度。

第二十九条 规(gui)章(zhang)制(zhi)(zhi)度(du)检查应(ying)(ying)纳入内部审(shen)计工作计划。内部审(shen)计机(ji)构应(ying)(ying)根(gen)据(ju)内审(shen)相(xiang)关工作制(zhi)(zhi)度(du)及要(yao)求,针(zhen)对规(gui)章(zhang)制(zhi)(zhi)度(du)条款的(de)有效性和执行(xing)(xing)的(de)有效性进行(xing)(xing)检查。

 

第八章  修订与废止

第三十条 当(dang)发生以下情(qing)况(kuang)时,规章(zhang)制(zhi)度制(zhi)定部门(men)应(ying)对规章(zhang)制(zhi)度进(jin)行修订或废止(zhi):

(一)规章制度所依据的国家法律法规、国家标准、行业标准或上级规章制度等上位法已经修改或废止时;

(二)规章制度(du)主要内容被有关(guan)上位(wei)法或(huo)者(zhe)其他规章制度(du)替代时(shi);

(三(san))公司(si)发生发展战略(lve)调整(zheng)、组织结(jie)构调整(zheng)、管理模式调整(zheng)或经营范围调整(zheng)等情(qing)况时;

(四(si))规章制度本身不(bu)合(he)理(li)、不(bu)完(wan)善,对执行的有(you)效性产生影响时;

(五)发(fa)现规(gui)章制度之(zhi)间存在(zai)交叉、重复和矛(mao)盾之(zhi)处时;

(六)其它需(xu)要(yao)修订的(de)情形。

第三十一条 规章(zhang)制(zhi)度的修(xiu)订和(he)废止(zhi),由规章(zhang)制(zhi)度制(zhi)定部门参(can)照制(zhi)定规章(zhang)制(zhi)度的程序履行审批程序。

第三十二条 规章制(zhi)度(du)的(de)修订(ding)形式分全文修订(ding)和部分修正两种形式。如采(cai)用部分修正的(de)形式,应在(zai)标(biao)题(ti)中标(biao)明修正的(de)次数,格(ge)式为(wei)制度(du)名称+“修正案”+数字序号,例(li)如(ru)《城市集团规章制度(du)管理办(ban)法(fa)》修正案一

第三十三条 规章制(zhi)度分试行(xing)(xing)、暂行(xing)(xing)和正式(shi)三种版本,存(cun)续期间具有同(tong)等效力(li)。原则(ze)上新建规章制(zhi)度不得以正式(shi)版本发布。试行(xing)(xing)的规章制(zhi)度原则(ze)上存(cun)续13年;暂行的规章(zhang)制度原(yuan)则(ze)上存续1年,可延期,但暂(zan)行期限和延期期限累计(ji)不得超过5年。

第三十四条 试行(xing)(xing)(xing)、暂行(xing)(xing)(xing)的规章制度在(zai)存续期(qi)结束前,各规章制度责任(ren)部门应根据制度在(zai)试行(xing)(xing)(xing)期(qi)间、暂行(xing)(xing)(xing)期(qi)间的运行(xing)(xing)(xing)情况进行(xing)(xing)(xing)修订完善,在(zai)试行(xing)(xing)(xing)期(qi)、暂行(xing)(xing)(xing)期(qi)结束后(hou)一(yi)个月内(nei)发布正式(shi)版(ban)本(ben)。

 

第(di)九章 附(fu)则

第三十五条 集团归口管理部门原则上应于每年3月完成上年度规章制度的汇编工作。

第三十六条 本办法由集团法务审计部负(fu)责解(jie)释。

第(di)三(san)十七条 本办(ban)法(fa)自发布之日起施行(xing)。

 

 

 


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